证券代码：603378     证券简称：亚士创能        公告编号：2023-048

【资料图】

       亚士创能科技（上海）股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

   一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

  (二)股东大会召开的地点：上海市青浦工业园区新涛路 28 号亚士创能一楼

生态圈厅

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

股份总数的比例（%）

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长李金钟先生主持本次会议，会议以

现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜

符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文

件以及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

 审议结果：通过

 表决情况：

                     同意                    反对                   弃权

 股东类型

             票数           比例（%）     票数     比例（%）       票数       比例（%）

  A股        230,689,732   99.9999    210      0.0001        0    0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型             同意                     反对                 弃权

             票数           比例（%）     票数     比例（%）       票数       比例（%）

  A股        230,689,732   99.9999    210      0.0001        0    0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型             同意                     反对                 弃权

             票数           比例（%）     票数     比例（%）       票数       比例（%）

  A股       230,689,732    99.9999    210      0.0001        0    0.0000

 审议结果：通过

 表决情况：

                  同意                     反对                 弃权

 股东类型

             票数           比例（%）     票数     比例（%）       票数       比例（%）

  A股        230,689,732   99.9999    210      0.0001        0    0.0000

审议结果：通过

表决情况：

               同意                      反对                  弃权

股东类型

          票数           比例（%）      票数        比例（%）     票数       比例（%）

 A股     230,689,732    99.9999        210    0.0001        0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

               同意                      反对                  弃权

股东类型

          票数           比例（%）      票数        比例（%）     票数       比例（%）

 A股      229,886,922   99.6519    803,020    0.3481        0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                      反对                  弃权

          票数           比例（%）      票数        比例（%）     票数       比例（%）

 A股     229,998,562    99.7002   691,380    0.2998     0        0.0000

审议结果：通过

表决情况：

               同意                      反对                  弃权

股东类型

          票数           比例（%）      票数        比例（%）     票数       比例（%）

 A股      229,998,562   99.7002    691,380    0.2998        0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

               同意                      反对                  弃权

股东类型

          票数           比例（%）      票数        比例（%）     票数       比例（%）

 A股     230,689,732   99.9999      210     0.0001        0    0.0000

审议结果：通过

表决情况：

               同意                    反对                  弃权

股东类型

          票数          比例（%）     票数        比例（%）     票数       比例（%）

 A股     230,689,732   99.9999      210     0.0001        0    0.0000

审议结果：通过

表决情况：

               同意                    反对                  弃权

股东类型

          票数          比例（%）     票数        比例（%）     票数       比例（%）

 A股     230,689,732   99.9999      210     0.0001        0    0.0000

审议结果：通过

表决情况：

               同意                    反对                  弃权

股东类型

          票数          比例（%）     票数        比例（%）     票数       比例（%）

 A股     230,689,732   99.9999      210     0.0001        0    0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东类型           同意                    反对                  弃权

          票数          比例（%）     票数        比例（%）     票数       比例（%）

 A股     230,578,092   99.9515   111,850    0.0485        0    0.0000

审议结果：通过

       表决情况：

                          同意                          反对                        弃权

      股东类型

                     票数           比例（%）       票数           比例（%）           票数       比例（%）

        A股          230,689,732    99.9999           210    0.0001              0    0.0000

       (二)累积投票议案表决情况

                                                      得票数占出席会

     议案序号           议案名称            得票数               议有效表决权的               是否当选

                                                      比例（%）

                                                      得票数占出席会

     议案序号           议案名称            得票数               议有效表决权的               是否当选

                                                      比例（%）

                                                      得票数占出席会

     议案序号           议案名称            得票数               议有效表决权的               是否当选

                                                      比例（%）

     (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                              同意                           反对                       弃权

议案

        议案名称                        比例                       比例                          比例

序号                       票数                     票数                         票数

                                    （%）                     （%）                      （%）

        分配方案

        关 于 公 司 2023

        年度为全资子公

        司提供担保的议

        案

        关 于 公 司 2023

        议案

        关 于 续 聘 2022

        议案

        关于回购注销部

        议案

        关于变更公司注

        册资本暨修订

        《公司章程》的

        议案

        关于公司前次募

        报告的议案

        关于第五届董事

        薪酬方案的议案

        关于第五届监事

        薪酬方案的议案

  (四)关于议案表决的有关情况说明

决票数；

的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过；

决的股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上同意后通过；

三、律师见证情况

  律师：周倩雯、杨璐

  公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员

资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会

规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次

股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

                 亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会

  上网公告文件

  《上海市锦天城律师事务所关于亚士创能科技（上海）股份有限公司2022

年年度股东大会的法律意见书》

  报备文件

  《亚士创能科技（上海）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

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